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中国邮政储蓄银行宁夏回族自治区分行的主要违法行为具体如下：1.未按规定挑剔不宜流通人民币； 2.不当保管假币。（假币实物管理不规范）； 3.将代收罚没收入转入“待结 算财政款项”以外其他科目或账户； 4.未按照规定履行客户身份识别义务； 5.未按照规定报送可疑交易报告； 6.未按照规定保存客户身份识别资料。

时任该行运营管理部副总经理王毅军对邮政储蓄银行宁夏分行以下违法违规行为负有责任： 1.未按照规定履行客户身份识别义务； 2.未按照规定保存客户身份识别资料，被罚款3.5万元。

时任该行金融部副总经理胡德勇、法律与合规部总经理徐建国分别因为未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告被罚款1万元。中国人民银行银川中心支行于5 月24日作出上述处罚。

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